O amplă operațiune desfășurată de polițiștii români și britanici vizează o presupusă rețea de fraudare a fiscului din Marea Britanie, cu un prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline. Joi, 12 noiembrie, anchetatorii efectuează 21 de percheziții domiciliare în șase județe, printre care și Dâmbovița. În acțiune sunt implicați și 20 de ofițeri de investigații din Regatul Unit.
Potrivit anchetatorilor, mai mulți cetățeni români sunt suspectați că ar fi accesat ilegal platforma informatică a autorității fiscale britanice (HMRC), de unde ar fi depus cereri frauduloase pentru rambursări de TVA. Banii ar fi fost direcționați către conturi bancare controlate de persoanele implicate, prin modificarea coordonatelor bancare introduse în solicitările de rambursare.
21 de percheziții în șase județe. Dâmbovița, pe lista descinderilor
Acțiunea se desfășoară în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Polițiștii pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, vizând locuințele persoanelor cercetate și sediile unor societăți comerciale.
Operațiunea are loc în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La activitățile operative participă și 20 de anchetatori britanici.
„La data de 12 noiembrie 2026, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală, pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 4 mandate de aducere, în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, la domiciliile unor persoane cercetate și la sediile sociale ale unor societăți comerciale, într-o cauză care vizează comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică (în formă consumată și sub forma tentativei) și spălarea banilor.
Activitățile operative se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, la acestea participând și 20 de ofițeri de investigații britanici”, a precizat IPJ Dâmbovița.
Cum ar fi fost fraudat fiscul britanic
Ancheta vizează o activitate infracțională desfășurată în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026. Suspecții ar fi accesat de la distanță, fără drept, platforma online HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor.
În numele unor societăți comerciale din Marea Britanie, ar fi fost depuse zeci de solicitări fictive de rambursare a TVA, fără știrea sau acordul reprezentanților companiilor respective. Pentru ca banii să ajungă la persoanele implicate, ar fi fost modificate datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele.
Potrivit datelor din anchetă, au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, producând un prejudiciu de aproape 1,66 milioane de lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare de peste 1,4 milioane de lire, nu au fost achitate.
Anchetatorii au identificat și o altă serie de solicitări frauduloase, formulate în perioada octombrie 2025 – februarie 2026. Din cele 84 de cereri depuse, 16 ar fi fost achitate, provocând un prejudiciu suplimentar de peste 43.700 de lire sterline.
În fapt, se reține că, în perioada 12.01.2024–18.02.2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor.
Aceștia ar fi formulat, în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obținerii unor beneficii materiale injuste.
În concret, au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, cauzând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.
Totodată, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate.
De asemenea, în perioada 21.10.2025–01.02.2026, a fost desfășurată o activitate infracțională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC și formularea, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare necorespunzătoare titularilor reali ai drepturilor de rambursare.
„În fapt, se reține că, în perioada 12.01.2024–18.02.2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor.
Aceștia ar fi formulat, în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obținerii unor beneficii materiale injuste.
În concret, au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, cauzând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.
Totodată, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate.
De asemenea, în perioada 21.10.2025–01.02.2026, a fost desfășurată o activitate infracțională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC și formularea, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare necorespunzătoare titularilor reali ai drepturilor de rambursare.
De asemenea, în perioada 21.10.2025–01.02.2026, a fost desfășurată o activitate infracțională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC și formularea, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare necorespunzătoare titularilor reali ai drepturilor de rambursare”, a transmis IPJ Dâmbovița.
Prejudiciu total de peste 1,7 milioane de lire. Alte fraude au rămas la stadiul tentativei
În urma activităților investigate, prejudiciul efectiv cauzat bugetului britanic prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost plătite, faptele fiind încadrate în faza tentativei.
În dosar sunt investigate și solicitări frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, precum și utilizarea unor conturi bancare puse la dispoziție de persoane implicate în presupusa schemă.
Ce caută polițiștii în urma descinderilor
Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea documentelor, echipamentelor informatice și a altor mijloace de probă care pot ajuta la stabilirea modului de operare și a implicării fiecărei persoane cercetate.
Totodată, anchetatorii verifică bunurile și valorile patrimoniale care ar putea fi indisponibilizate pentru recuperarea prejudiciului.
Cercetările vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, în formă consumată și tentativă, precum și spălarea banilor.
La operațiune participă structuri specializate ale Poliției Române, inclusiv Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, polițiști din inspectoratele județene implicate și structurile de combatere a criminalității organizate din Craiova și Oradea.
„Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu efectiv de 43.745,32 lire sterline, iar celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.
În vederea realizării activității infracționale, au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, care au fost ulterior introduse în cererile de rambursare, astfel încât sumele solicitate de la autoritatea fiscală britanică să fie direcționate către conturi controlate de persoanele implicate.
În acest context, două dintre cererile de rambursare au cauzat un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, reprezentând sumele de 146.110 de lire sterline și, respectiv, 143.910 lire sterline, achitate în conturile bancare puse la dispoziție în acest scop.
Într-un alt caz, patru cereri au fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice, solicitându-se rambursări în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, fără ca acestea să fie achitate.
În ansamblu, activitatea infracțională descrisă a vizat obținerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC și modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare.
Prejudiciul efectiv cauzat prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.
Perchezițiile au ca scop identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, stabilirii implicării persoanelor cercetate și identificării bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului”, se mai arată în comunicatul emis de IPJ Dâmbovița.
