Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor de la Combaterea Criminalității Organizate! Anchetatorii au descins, miercuri, 30 septembrie, în 12 locații din București și județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov, într-un dosar care vizează presupusa încălcare a sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană și transferul unor produse cu dublă utilizare. Opt persoane sunt cercetate în dosar.
Un utilaj industrial în valoare de aproximativ 1,75 milioane de euro se află în centrul unei anchete DIICOT cu implicații internaționale. Este vorba despre un strung vertical de tip VL40, despre care procurorii susțin că ar fi existat demersuri pentru transferarea sa către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile Uniunii Europene.
Ancheta este coordonată de DIICOT – Structura Centrală, în colaborare cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.
„Astăzi, 30 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Dâmbovița, Bacău și Ilfov, într-o cauză având ca obiect investigarea unor infracțiuni privind încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale instituite la nivelul Uniunii Europene, precum și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare.
Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară”, se arată într-un comunicat DIICOT.
Strungul de 1,75 milioane de euro
Unul dintre elementele centrale ale dosarului este utilajul industrial VL40. Conform datelor prezentate de procurori, pentru acesta ar fi fost inițiate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe. Anchetatorii susțin că, în spatele circuitului comercial, beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus asupra căreia erau aplicabile măsurile restrictive ale Uniunii Europene.
Mai mult, procurorii afirmă că asupra unor utilaje ar fi fost efectuate modificări tehnice, inclusiv prin integrarea unor componente hardware și software și prin intervenții asupra parametrilor tehnici. Potrivit anchetei, aceste modificări ar fi conferit utilajelor caracteristici care permiteau utilizarea lor în scopuri militare.
Un alt aspect investigat îl reprezintă traseul comercial al echipamentelor. Din actele de urmărire penală, potrivit DIICOT, rezultă indicii privind folosirea unor societăți din state terțe pentru a ascunde identitatea beneficiarului final și pentru a evita aplicarea regimului de control al exporturilor.
Anchetatorii verifică inclusiv demersurile făcute pentru obținerea unor autorizații de export. Conform procurorilor, în unele situații, operațiunile ar fi continuat chiar și după ce autorizațiile solicitate au fost respinse de autoritățile competente.
„În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.
Totodată, în cauză au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware și software, precum și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.
Din actele de urmărire penală rezultă, de asemenea, indicii privind utilizarea unor circuite comerciale prin intermediul unor societăți din state terțe, în scopul disimulării beneficiarului final și al evitării aplicării regimului de control al exporturilor, precum și existența unor demersuri pentru obținerea unor autorizații de export, urmate de continuarea operațiunilor în condițiile respingerii acestora de către autoritățile competente.
În cauză, prin ordonanța din data de 29.09.2026, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 8 suspecți, cu privire la săvârșirea, în diferite forme de participație, a infracțiunii prevăzute de art. 27 indice1, alin. (1) lit. e), raportat la alin. (5) și alin. (6) din O.U.G. nr. 202/2008, privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale”, se mai arată în comunicat emis de DIICOT.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, jandarmilor brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratului Județean de Jandarmi Dâmbovița.
