O amplă acțiune desfășurată vineri, 12 iunie, în județul Dâmbovița, în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, a scos la iveală un prejudiciu de proporții și suspiciuni grave de criminalitate economico-financiară.
Anchetatorii susțin că, în luna august 2025, un administrator de societate comercială și-ar fi însușit ilegal suma de 782.600 de lei din patrimoniul firmei pe care o conducea. Potrivit cercetărilor, pentru a ascunde proveniența banilor, acesta ar fi pus la punct un circuit financiar complex, folosind documente și tranzacții bancare care ar fi creat aparența unor servicii comerciale fictive.
În perioada august-octombrie 2025, suma de aproape 800.000 de lei ar fi fost transferată și introdusă în patrimoniul unei alte societăți comerciale, prin operațiuni care, potrivit anchetatorilor, nu au existat în realitate.
„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 12 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Dâmbovița.
Totodată, au fost puse în executare 2 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.
Cercetările au scos în evidență faptul că, în luna august 2025, un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale și-ar fi însușit în interesul său sau pentru altul suma de 782.600 lei, aparținând societății comerciale.
În plus, în perioada august-octombrie 2025, ar fi disimulat adevărata natură a provenienței și proprietății sumei de 782.600 de lei, prin utilizarea unor circuite bancare ce ar atesta achitarea contravalorii unor operațiuni comerciale de prestări servicii care nu ar fi existat în realitate, banii fiind introduși în patrimoniul unei alte societăți comerciale”, a precizat IPJ Dâmbovița.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 4 telefoane mobile și mai multe documente contabile relevante pentru cauză.
Mai mult, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra unui autoturism de lux și a unei cote părți dintr-un apartament, precum și asupra conturilor persoanei în cauză.
Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, delapidare și spălarea banilor, în vederea documentării întregii activități infracționale.
Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!
