Dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei în care este vizată Ioana Raluca Dumitrică, președinta organizației PNL Moreni. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, ulterior fiind plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, într-o anchetă care vizează două societăți comerciale administrate de aceasta și neplata unor obligații fiscale reținute de la angajați.
Ancheta procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 scoate la iveală dimensiunea financiară a cazului: 2.234.530 de lei reprezintă prejudiciul total calculat în legătură cu cele două societăți comerciale, Energy City Club SRL și Apollo Beauty Hub SRL.
Potrivit anchetatorilor, în centrul investigației se află obligații fiscale reținute la sursă, respectiv impozite pe salarii și contribuții pentru pensii și sănătate, care nu ar fi fost achitate în termenul legal.
„În perioada 25.06.2022 – 25.07.2025, societatea E.C.C. SRL a reținut și nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile cu reținere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 948.424 lei, din care impozit pe veniturile din salarii, în cuantum de 58.151 lei, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați, în cuantum de 635.137 lei, și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, în cuantum de 255.136 lei, în baza unui număr de 21 de declarații fiscale D112”, spune Parchetul într-un comunicat de presă.
Peste 948.000 de lei, prejudiciu la prima societate
În cazul societății Energy City Club SRL, procurorii susțin că, în perioada 25 iunie 2022 – 25 iulie 2025, au fost reținute, dar nu au fost achitate în termenul legal, obligații fiscale reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuții la asigurările sociale și contribuții la asigurările de sănătate.
Prejudiciul calculat în acest caz este de 948.424 de lei, defalcat astfel: 58.151 de lei – impozit pe veniturile din salarii, 635.137 de lei – contribuții de asigurări sociale și 255.136 de lei – contribuții de asigurări de sănătate.
Potrivit Parchetului, obligațiile neachitate au fost evidențiate în 21 de declarații fiscale D112.
Peste 1,28 milioane de lei, prejudiciu la cea de-a doua firmă
O situație similară ar fi fost identificată și la Apollo Beauty Hub SRL. Pentru perioada 26 martie 2024 – 27 aprilie 2026, anchetatorii susțin că societatea ar fi reținut și nu ar fi virat la bugetul de stat contribuțiile și impozitele aferente salariilor angajaților.
În acest caz, prejudiciul estimat este de 1.286.106 lei, compus din: 115.353 de lei – impozit pe veniturile din salarii, 838.171 de lei – contribuții de asigurări sociale și332.582 de lei – contribuții de asigurări de sănătate.
Procurorii au precizat că obligațiile fiscale au fost evidențiate în 26 de declarații fiscale D112.
„În perioada 26.03.2024 – 27.04.2026, societatea A.B.H. SRL a reținut și nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile cu reținere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.286.106 lei, din care impozit pe veniturile din salarii în cuantum de 115.353 lei, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați în cuantum de 838.171 lei și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați în cuantum de 332.582 lei, în baza unui număr de 26 de declarații fiscale D112”, transmis procurorii cu privire la cea de a doua firmă.
Percheziții în București și Dâmbovița. Reținere și control judiciar
Ancheta a fost pusă în aplicare pe 5 noiembrie, când polițiștii din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au efectuat trei percheziții domiciliare, la adrese din municipiul București și județul Dâmbovița.
În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe documente considerate relevante pentru anchetă.
În aceeași zi, Ioana Raluca Dumitrică a fost reținută pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii au dispus plasarea acesteia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Și-a dat demisia din PNL
La începutul acestei săptămâni, Ioana Raluca Dumitrică și-a înaintat demisia din funcțiile deținute în cadrul Partidului Național Liberal.
PNL Dâmbovița a confirmat situația printr-un comunicat oficial, în care a precizat că organizația a luat act de informațiile apărute în spațiul public și că au fost adoptate măsurile statutare impuse de această situație.
Reprezentanții filialei județene au subliniat că respectarea legii și responsabilitatea publică reprezintă principii fundamentale și au invocat prezumția de nevinovăție de care beneficiază orice persoană cercetată, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
„Organizația Județeană PNL Dâmbovița a luat act de informațiile apărute în spațiul public referitoare la situația juridică a președintei organizației PNL Moreni, Ioana Raluca Dumitrică. Considerăm că respectarea legii și responsabilitatea publică sunt principii fundamentale.
Avem încredere în instituțiile statului și în actul de justiție și considerăm că toate persoanele implicate într-o procedură judiciară beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Totodată, precizăm că la nivelul PNL Dâmbovița au fost luate măsurile statutare impuse de situație, iar Raluca Ioana Dumitrică și-a înaintat demisia din funcțiile deținute în cadrul partidului.
Organizația Județeană PNL Dâmbovița tratează situația cu maximă seriozitate și transparență. Nu vom face aprecieri asupra unui dosar aflat în cercetare”, se arată într-un comunicat emis de PNL Dâmbovița.
