Începând de mâine, 11 ianuarie, ANAF are acces direct la toate conturile din bănci ale populației și firmelor. Noua legislație este creată pentru a lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
Băncile și instituțiile care au conturi financiare pentru companii și persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informațiile financiare legate de mișcarea conturilor persoanelor fizice și ale companiilor.
România transpune prin acest registru o directivă europeană pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.
“Agenția Națională de Adminitrare Fiscală transmite Oficilului rapoarte privind informațiile cuprinse în declarațiile persoanelor fizice privind numărul în valută și/sau în monedă națională, care este egal sau depășește limita stabilită prin Regulamentul (CE) 2018/1.672.
(7) Raportul pentru tranzacțiile prevăzute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției. La articolul 7, alineatul (7) se ointroduce un nou alineat, alineatul (8), cu urm[torul cuprins:
“(8) Raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în termenul prevăzut în Regulamentul (CE) 2018/ 1.672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, conform unei metodologii aprobate prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălălării Banilor”.
