O presupusă schemă de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei, a intrat în vizorul polițiștilor. Trei societăți comerciale din Dâmbovița au fost fost implicate într-un mecanism prin care reprezentanții lor ar fi încercat să scape de obligațiile fiscale, transferând fictiv firmele pe numele unor cetățeni din Bangladesh și Egipt.
Mascații au descins în forță joi, 5 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER. Patru percheziții domiciliare au fost efectuate simultan în două județe: trei în Dâmbovița și una în Argeș. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. În paralel, trei persoane au fost duse la sediul poliției pentru audieri.
„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în dimineața zilei de astăzi, 5 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Dâmbovița (3) și Argeș (1). De asemenea, au fost puse în executare 3 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri”, a precizat IPJ Dâmbovița.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2024-2025, reprezentanții celor trei societăți comerciale ar fi recurs la o astfel de metodă pentru a evita eventualele controale fiscale și plata datoriilor către stat. Concret, părțile sociale ale firmelor ar fi fost transferate fictiv către trei cetățeni străini: unul din Bangladesh și doi din Egipt.
În timp ce societățile apăreau pe numele noilor asociați, cea mai mare parte a încasărilor ar fi fost retrasă în numerar, potrivit informațiilor furnizate de polițiști. Prin acest mecanism, bugetul consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu peste 1.586.000 de lei.
„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2024-2025, reprezentanții a trei societăți comerciale, cu sediul în județul Dâmbovița, ar fi transferat fictiv părțile sociale ale societăților către un cetățean din Bangladesh și 2 cetățeni din Egipt, pentru a se sustrage de la efectuarea eventualelor verificări financiare și fiscale, și pentru a se delimita de plata obligațiilor fiscale, în condițiile în care ar fi retras cea mai mare parte a încasărilor societății în numerar, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în valoare de peste 1.586.000 de lei”, a transmis IPJ Dâmbovița.
130.000 de lei găsiți în urma perchezițiilor
Perchezițiile au scos la iveală probe pe care anchetatorii le consideră importante pentru documentarea presupusei activități infracționale. Polițiștii au ridicat: 130.000 de lei în numerar, documente și înscrisuri, mai multe dispozitive electronice și medii de stocare a datelor.
Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra a trei imobile și asupra sumei de 130.000 de lei. De asemenea, au fost poprite conturile bancare ale persoanelor vizate, până la concurența prejudiciului estimat.
Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.
